東鹼股東常會重要決議事項

公開資訊觀測站重大訊息公告

(1708)東鹼-公告本公司113年股東常會決議事宜

1.股東常會日期:113/05/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司112年度盈餘分派案：每普通股配發現金股利新台幣1.5元。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司修訂「章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
當選名單如下:
董事:陳開元(信友實業(股)公司代表人)
董事:陳榮元(正邦投資(股)公司代表人)
董事:陳立德(正邦投資(股)公司代表人)
董事:陳正德(信友實業(股)公司代表人)
董事:吳中禮(亞蘭投資顧問(股)公司代表人)
董事:朱元華(信友實業(股)公司代表人)
董事:陳宜德(三德國際投資(股)公司代表人)
董事:溫國蘭(三德國際投資(股)公司代表人)
獨立董事:王伯鑫
獨立董事:曹明
獨立董事:朱日銓
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂股東會議事規則案。
(2)通過解除第25屆董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。