宏遠股東常會承認112年度營業報告書及財報等重要決議事項

公開資訊觀測站重大訊息公告

(1460)宏遠-公告本公司113年度股東常會重要決議事項內容。

1.股東常會日期:113/06/14
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司112年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過本公司「公司章程」修正案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司112年度營業報告書及財務報表
5.重要決議事項四、董監事選舉:
改選本公司第13屆董事(含獨立董事)案
董事當選名單如下:11席董事(含3席獨立董事)
董事當選人:遠鼎投資股份有限公司 代表人席家宜。
董事當選人:遠鼎投資股份有限公司 代表人徐旭東。
董事當選人:遠鼎投資股份有限公司 代表人林華生。
董事當選人:大聚化學纖維股份有限公司 代表人吳高山。
董事當選人:裕元投資股份有限公司 代表人葉守焞。
董事當選人:裕元投資股份有限公司 代表人詹正田。
董事當選人:裕鼎實業股份有限公司 代表人李源珍。
董事當選人:裕鼎實業股份有限公司 代表人向文桂。
獨立董事當選人:莊英志先生。
獨立董事當選人:吳汝瑜先生。
獨立董事當選人:施永發先生。
任期自113年6月14日起，為期3年。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過解除公司法第209條有關董事競業禁止之限制。
7.其他應敘明事項:無