聿新科董事會重要決議事項

公開資訊觀測站重大訊息公告

(4161)聿新科-公告本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:113/03/12
2.公司名稱:聿新生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司溫室氣體盤查及查證時程計畫報告。
(2)本公司董事責任險續保報告案。
(3)本公司董事及功能性委會績效評估結果報告。
(4)通過本公司112年度有效性考核暨內部控制制度聲明書案。
(5)通過本公司113年營運計畫(含預算)案。
(6)通過本公司112年度營業報告書及財務報告案。
(7)通過本公司112年度員工及董事酬勞分配情形案。
(8)通過本公司113年度董事報酬給付發放案。
(9)通過本公司112年度盈餘分派案。
(10)通過本公司112年資本公積發放現金案。
(11)通過修正本公司「公司章程」案。
(12)通過本公司召開113年股東常會相關事宜案。
(13)通過本公司受理百分之一以上股東提案相關事宜。
(14)通過本公司113年簽證會計師獨立性及適任性評估案。
(15)通過本公司113年度營運風險評估管理報告。
6.因應措施:公告於公開資訊觀測站。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無