斐成未經審委會通過而經全體董事三分之二以上同意通過之議決事項

公開資訊觀測站重大訊息公告

(3313)斐成-公告本公司未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意通過之議決事項

1.董事會日期:113/09/02
2.審計委員會日期:NA
3.未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意通過之議決事項內容:
1.本公司為支付營建工程款，擬辦理113年度現金增資及發行國內第三次有擔保轉換公司債籌資案。
2.擬解除新選任獨立董事競業禁止之限制案。
3.本公司『城之樹集合住宅新建工程(結構)』委由關係人承攬案。
4.其他應敘明事項:因目前實際在任之獨立董事僅剩1人，致審計委員會無法召開，擬依證券交易法第14條之5規定，以董事會全體董事三分之二以上同意行之。