百一股東會通過解除董事競業禁止之限制案

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(6152)百一-公告本公司股東會通過解除董事競業禁止之限制案

1.股東會決議日:113/06/12
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事:許錦輝、謝德崇、李樹枝、謝東連
(2)獨立董事:徐世漢、張一介、沈冷珍
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營與本公司營業範圍相同，以無損及本公司利益為限。
(1)董事長:許錦輝
翰碩寬頻科技(深圳)有限公司董事長
百一寬頻科技(深圳)有限公司董事長
北京加維通訊電子技術有限公司董事長
東莞百一電子有限公司董事長
(2)董事:謝德崇
翰碩寬頻科技(深圳)有限公司董事
百一寬頻科技(深圳)有限公司董事
北京加維通訊電子技術有限公司董事
東莞百一電子有限公司董事
(3)董事:謝東連
惠陽仁鎂工業科技有限公司董事長
4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
(1)董事:許錦輝
(2)董事:謝德崇
(3)董事:謝東連
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)董事:許錦輝
翰碩寬頻科技(深圳)有限公司董事長
百一寬頻科技(深圳)有限公司董事長
北京加維通訊電子技術有限公司董事長
東莞百一電子有限公司董事長
(2)董事:謝德崇
翰碩寬頻科技(深圳)有限公司董事
百一寬頻科技(深圳)有限公司董事
北京加維通訊電子技術有限公司董事
東莞百一電子有限公司董事
(3)董事:謝東連
惠陽仁鎂工業科技有限公司董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:
翰碩寬頻科技(深圳)有限公司:深圳市寶安區松崗街道紅星社區格布雅苑格布商業大廈3-322
百一寬頻科技(深圳)有限公司:深圳市寶安區松崗街道紅星社區格布雅苑格布商業大廈3-323
北京加維通訊電子技術有限公司:北京市海淀區高里掌路3號院23號樓2層201-1
東莞百一電子有限公司:東莞市大朗鎮松柏朗村新園二路55號
惠陽仁鎂工業科技有限公司:廣東惠州廣東省惠州市惠城區瀝林鎮埔仔工業區
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
翰碩寬頻科技(深圳)有限公司:電視接收器、天線及反射器之產銷業務
百一寬頻科技(深圳)有限公司:電視接收器、天線及反射器之產銷業務
北京加維通訊電子技術有限公司:電視接收器、天線及反射器之產銷業務
東莞百一電子有限公司:衛星通信、網絡接收產品之產銷業務
惠陽仁鎂:合金壓鑄零組件產品之產銷業務
10.對本公司財務業務之影響程度:上述公司主要為本公司轉投資事業其投資損益皆依規定認列。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。