台榮訂6/27召開股東常會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(1220)台榮-公告本公司董事會決議召開一一三年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:113/03/14
2.股東會召開日期:113/06/27
3.股東會召開地點:台北市大安區忠孝東路三段1號3樓(台北科技大學億光大樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司一一二年度營業報告書。
(2)審計委員會審查民國一一二年度決算表冊。
(3)報告本公司民國一一二年度員工及董事酬勞分派情形。
(4)修訂本公司『誠信經營守則』部分條文案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司民國一一二年度營業報告書暨財務報表,提請承認案。
(2)本公司民國一一二年度盈餘分配表,提請承認案。
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:全面改選本公司董事九人(其中含獨立董事三人)案。
9.召集事由五、其他議案:擬解除董事競業禁止案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/29
12.停止過戶截止日期:113/06/27
13.其他應敘明事項:
(1)本公司擬定於113年4月12日起至112年4月22日止，受理持有本公司已發行股份1%以上股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於上述期間依規定辦理股東提案手續並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。受理提案之地點：台榮產業股份有限公司。
地址：台北市中山區南京東路二段206號6樓。
電話：(02)2506-9521。
(2)開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時仍未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部洽詢。
地址：台北市重慶南路1段83號5樓。
電話：(02)6636-5566。
(3)本次股東會得採電子方式行使表決權，受理股東投票期間為113年5月28日起至112年6月18日止，其行使方法依公司法第177-1條規定，將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。