好德股東常會承認112年度營業報告書及財報案等重要決議事項

公開資訊觀測站重大訊息公告

(3114)好德-公告本公司113年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:113/06/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選全體董事案。
當選人名單如下：
(1)董事:陳國鴻
(2)董事:竹林投資(股)公司代表人:陳俊廷
(3)董事:六意投資有限公司代表人:陳欣意
(4)董事:六意投資有限公司代表人:吳麗山
(5)董事:洪銘琪
(6)董事:陳亮瑄
(7)獨立董事:程天縱
(8)獨立董事:李大經
(9)獨立董事:曾明仁
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(2)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。