康普：天弘化股東常會重要決議事項

公開資訊觀測站重大訊息公告

(4739)康普-代重要子公司天弘化學股份有限公司公告113年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:113/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國112年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國112年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:完成改選董事及獨立董事案
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案
(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
(4)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案
(5)通過修訂本公司「股東會議事規則」案
(6)通過為配合本公司申請股票上市(櫃)暨擬辦理現金增資發行新股為上市(櫃)前公開承銷之股份來源，原股東全數放棄認購案通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案
7.其他應敘明事項:無