全國股東常會承認112年營業報告書及財報案等重要決議事項

公開資訊觀測站重大訊息公告

(9937)全國-公告本公司113年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:113/06/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分配案（每股現金股利新台幣 2.1元）。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度營業報告書及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:完成本公司現任董事任期屆滿改選案。
當選名單：
(1)董事：得弘企業(股)公司代表人賴正時
(2)董事：得弘企業(股)公司代表人曾緇鳩
(3)董事：台塑石化(股)公司代表人許德雄
(4)董事：松鼠物流(股)公司代表人陳榮泉
(5)董事：益洲(股)公司
(6)董事：蔡銘賢
(7)獨立董事：呂學修
(8)獨立董事：李宗熹
(9)獨立董事：張家誠
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。