天鈺股東常會重要決議事項

公開資訊觀測站重大訊息公告

(4961)天鈺-公告本公司113年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:113/05/31
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過公司章程部分條文修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:董事全面改選案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司擬辦理私募現金增資發行普通股案。
(2)通過解除新任董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。