健鼎股東常會重要決議事項

公開資訊觀測站重大訊息公告

(3044)健鼎-公告本公司113年股東常會重要決議事項。

1.股東常會日期:113/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:修訂本公司「公司章程」部份條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過112年度營業報告書及決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
董事當選名單(共計九席，含三席獨立董事)如下：
董事：王景春
胡景秀
許朝貴
允杰投資有限公司法人代表-王證鼎
永安投資有限公司法人代表-王證銘
兆盛投資股份有限公司法人代表-胡兆偉
獨立董事：吳宏城
戴興鉦
唐瑋嬪
6.重要決議事項五、其他事項:解除新任董事競業之限制案。
7.其他應敘明事項:無。