慧友股東常會重要決議事項

公開資訊觀測站重大訊息公告

(5484)慧友-公告本公司113年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:113/06/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一一二年度虧損撥補表案。
3.重要決議事項二、章程修訂:不適用。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司一一二年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過本公司改選董事案。
1.全面改選董事 ，本屆當選8席董事(包含3席獨立董事)
2.董事當選名單如下：
董事：莊永順、曹慧明、
智新投資股份有限公司代表人陳慶方方土
智新投資股份有限公司代表人李界羲
瑞海投資股份有限公司
獨立董事：黃旭男、李辰安、郭坤樟
6.重要決議事項五、其他事項:1.通過本公司「解除新任董事及其代表人競業競止之限制案」。
7.其他應敘明事項:無