鈺太股東常會重要決議事項

公開資訊觀測站重大訊息公告

(6679)鈺太-公告本公司113年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:113/05/15
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:完成第九屆董事改選，董事當選名單如下：
董事:邱景宏
董事:君菱投資股份有限公司
董事:旭達投資股份有限公司代表人:沈維寧
董事:旭達投資股份有限公司代表人:陳俊宏
獨立董事:林裕軒
獨立董事:林久雄
獨立董事:江松燦
獨立董事:朱瑋齡
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。