南茂股東常會承認112年度營業報告書暨財報案等重要決議事項

公開資訊觀測站重大訊息公告

(8150)南茂-公告本公司113年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:113/05/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一百一十二年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:不適用。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司一百一十二年度營業報告書暨財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選第十一屆董事（含獨立董事）九名案。
董事當選名單：
(1)鄭世杰
(2)矽品精密工業股份有限公司法人代表人簡坤義
(3)矽品精密工業股份有限公司法人代表人張寶心
(4)蘇郁姣
獨立董事當選名單：
(1)王永和
(2)楊宏澤
(3)湯宇方
(4)王志超
(5)林福珍
6.重要決議事項五、其他事項:
通過解除第十一屆當選董事（含獨立董事）有關公司法第209條競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無