宇瞻股東常會承認112年度營業報告書暨財報案等重要決議事項

公開資訊觀測站重大訊息公告

(8271)宇瞻-公告本公司民國113年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:113/05/31
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:不適用
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司民國112年度營業報告書暨財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
董事當選名單如下：
1.陳益世
2.呂理達
3.張家騉
4.黃少華
5.陳明達
6.宏碁(股)公司代表人:簡慧祥
獨立董事當選名單如下：
1.吳廣義
2.彭錦彬
3.韓靜實
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」及「從事營業性之外匯風險管理相關金融商品之規範」案。
(2)通過解除新任董事及其代表人競業限制案。
7.其他應敘明事項:無