商丞董事會重要決議事項
公開資訊觀測站重大訊息公告
(8277)商丞-公告本公司第十一屆第十一次董事會重要決議
1.事實發生日:112/12/22 2.公司名稱:商丞科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 壹、報告事項: 一、本公司「誠信經營執行情形」報告案。 二、本公司「永續發展推動計畫及執行情形」報告案。 三、本公司「風險管理運作情形」報告案。 貳、討論事項: 一、通過檢討本公司「薪資報酬委員會組織規程」案。 二、通過檢討本公司「董事及經理人薪資報酬管理辦法」案。 三、通過檢討本公司薪資報酬相關之管理辦法案。 四、通過檢討本公司「董事績效考核表」及「主管人員績效評核表」案。 五、通過檢討本公司「董事會績效評估辦法」,並修訂「功能性委員會績效評估自評問卷」案。 六、通過訂定本公司「風險管理政策與程序」案。 七、通過成立本公司「風險管理小組」案。 八、通過修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」,暨修訂「內部控制制度」使用表單案。 九、通過定期評估本公司簽證會計師之獨立性及適任性案。 十、通過本公司一一三年度簽證會計師之委任及報酬案。 十一、通過訂定本公司「簽證會計師提供非確信服務預先核准辦法」案。 十二、通過訂定本公司「一一三年度稽核計畫」案。 十三、通過訂定本公司轉投資子公司鳳凰高科材料股份有限公司「一一三年度稽核計畫」案。 十四、通過訂定本公司轉投資子公司展連科技股份有限公司「一一三年度稽核計畫」案。 十五、通過本公司「一一三年度營運計畫」案。 參、其他議案及臨時動議:無。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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