哲固訂6/13召開股東常會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(3434)哲固-本公司董事會決議召開113年股東常會公告

1.董事會決議日期:113/03/14
2.股東會召開日期:113/06/13
3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區新莊里大興路20巷21弄11號(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一百一十二年度營業報告。
(2)審計委員會查核一百一十二年度決算表冊報告。
(3)從事大陸地區投資情形報告。
(4)一百一十二年度員工及董事酬勞分配情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)一百一十二年度營業報告書及財務報表案。
(2)一百一十二年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案。
(2)修訂「股東會議事規則」案。
(3)盈餘轉增資發行新股案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)董事(含獨立董事)全面改選案。
9.召集事由五、其他議案:
(1) 解除新選任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/15
12.停止過戶截止日期:113/06/13
13.其他應敘明事項:無。