鐳洋科技-新訂11/22召開112年第二次股東臨時會
公開資訊觀測站重大訊息公告
(6980)鐳洋科技-新-公告本公司董事會決議通過112年第二次股東臨時會召開相關事宜
1.董事會決議日期:112/09/27 2.股東臨時會召開日期:112/11/22 3.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會 4.股東臨時會召開地點:新北市汐止區新台五路一段93號17樓之10(遠雄U-TOWN) 5.召集事由一、報告事項: (1)修訂「董事監察人暨經理人道德行為準則」為「董事暨經理人道德行為準則」案 (2)修訂「誠信經營守則」案 (3)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」案 (4)訂定「公司治理實務守則」案 (5)訂定「永續發展實務守則」案 6.召集事由二、承認事項:無 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂公司章程案 (2)修訂「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與及背書保證作業程序」、「股東會議事規則」案 (3)修訂「董事及監察人選任程序」為「董事選任程序」案 8.召集事由四、選舉事項: (1)本公司112年度董事全面改選(含獨立董事)案 9.召集事由五、其他議案: (1)解除本公司第五屆董事競業禁止案 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:112/10/24 12.停止過戶截止日期:112/11/22 13.其他應敘明事項: 受理112年第二次股東臨時會獨立董事候選人提名事宜 (1)股東資格︰持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出獨立董事候選人名單。 (2)受理期間︰自民國112年10月16日起至112年10月25日下午4點以前寄(送)達為準,凡有意提名之股東請於上述期間提出並敘明聯絡人及聯絡方式, 以備董事會審查及回覆審查提名結果, 並請於信封封面上加註「股東會提名獨立董事候選人名單」字樣,以掛號函件於受理期間內送達。 (3)受理提名處所:鐳洋科技股份有限公司(新北市汐止區新台五路一段75號20樓之4,電話:02-8698-1068)。
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