新零售董事改選名單，1/3以上董事變動
公開資訊觀測站重大訊息公告
(3085)新零售-公告本公司113年第二次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)暨三分之一以上董事之變動
1.發生變動日期:113/07/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:全體董事(包含法人董事、獨立董事)
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事 劉兆生(兆紳管理顧問有限公司代表人)
(2)董事 王柏傑(兆紳管理顧問有限公司代表人)
(3)董事 吳采靜(兆紳管理顧問有限公司代表人)
(4)董事 許恒豪(兆紳管理顧問有限公司代表人)
(5)獨立董事 蕭宏宜
(6)獨立董事 方詳棋
(7)獨立董事 吳宗璋
4.舊任者簡歷:
(1)劉兆生 本公司董事長
(2)王柏傑 技冠國際有限公司 董事長
(3)吳采靜 靖峰投資有限公司 董事長
(4)許恒豪 英商雷格斯集團 台灣區總裁
(5)蕭宏宜 財團法人資訊工業策進會 科法所所長
(6)方詳棋 蘇勒德國際顧問股份有限公司 總經理
(7)吳宗璋 遠見國際會計師事務所 所長
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事 洪秀惠
(2)董事 許翰林(向利股份有限公司代表人)
(3)董事 許吟竹(向利股份有限公司代表人)
(4)董事 李季寰(向利股份有限公司代表人)
(5)獨立董事 王元宏
(6)獨立董事 邱繼盛
(7)獨立董事 王俊惟
6.新任者簡歷:
(1)洪秀惠 大立高分子工業(股)公司 董事
(2)許翰林 大立高分子工業(股)公司 副總
(3)許吟竹 加捷生醫(股)公司 獨立董事
(4)李季寰 樂活海洋休閒(股)公司 經理
(5)王元宏 永華商務法律事務所 主持律師
(6)邱繼盛 國富浩華聯合會計師事務所 會計師
(7)王俊惟 大立海洋生活(股)公司 營運顧問
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:提前全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)法人股東 向利股份有限公司 7,000股
代表人 許翰林 0股
代表人 許吟竹 0股
代表人 李季寰 0股
(2)董事 洪秀惠 0股
(3)獨立董事 王元宏 0股
(4)獨立董事 邱繼盛 0股
(5)獨立董事 王俊惟 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/04/02~116/04/01
11.新任生效日期:113/07/30
12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:本公司已設置審計委員會，故不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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