佰鴻訂6/12召開股東會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(3031)佰鴻-公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜

1.董事會決議日期:113/03/14
2.股東會召開日期:113/06/12
3.股東會召開地點:新北市板橋區和平路15號1樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告書。
(2)112年度審計委員會查核報告書。
(3)112年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)112年度盈餘分配現金股利報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度財務決算表冊案。
(2)112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/14
12.停止過戶截止日期:113/06/12
13.其他應敘明事項:
(1)本次股東會股東提案採書面受理方式，受理期間：113/3/29~113/4/8，受理處所：新北市板橋區和平路19號3樓
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：113/5/13~113/6/9