瑞軒股東常會承認112年營業報告書及財報案等重要決議事項

公開資訊觀測站重大訊息公告

(2489)瑞軒-本公司一一三年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:113/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一一二年度盈餘分配表案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司一一二年度營業報告書及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:完成本公司董事(含獨立董事)全面改選案。
全面改選董事十一席(含四席獨立董事)，董事當選人：
董事：吳春發
董事：祐軒投資股份有限公司
董事：軒發股份有限公司
董事：瑞發有限公司
董事：錦春投資股份有限公司
董事：華容股份有限公司
董事：周明智
獨立董事：周成虎
獨立董事：魏宏政
獨立董事：周大任
獨立董事：徐掌瑛
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過辦理本公司現金減資退還股款案。
(2)通過解除新任董事及其代表人競業限制案。
7.其他應敘明事項:無。