通訊-KY訂8/28召開113年第二次股東常會(補充)

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(6404)通訊-KY-董事會決議召開113年第二次股東常會相關事宜(增加說明)

1.事實發生日:113/06/13
2.公司名稱:中國通訊多媒體集團有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會決議召開112年第二次股東常會相關事宜
6.因應措施:
(1).董事會決議日期:113/06/13
(2).股東會召開日期:113/08/28
(3).股東會召開地點:台北市大安區忠孝東路三段1號3樓(集思北科大會議中心-303西格瑪廳)
(4).股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
(5).召集事由一、報告事項:
(i)112年度營業報告書。
(ii)審計委員會審查報告。
(iii)累積虧損達實收資本額1/2報告。
(iv)112年股東會通過辦理私募發行普通股辦理情形報告。
(6).召集事由二、承認事項:
(i)112年度營業報告書及財務報表案。
(ii)112年度虧損撥補案。
(7).召集事由三、討論事項:無
(8).召集事由四、選舉事項:本公司董事改選案
註:本公司於113 年5 月22 日接獲櫃檯買賣中心證櫃監字第113021121 號函，將於113年7 月2 日起終止與櫃買中心簽訂之有價證券櫃檯買賣契約，並終止本公司上櫃之有價證券在證券商營業處所櫃檯買賣暨停止公開發行。因此本次8月28日係以非公開發行公司身份召開股東會，依照公司章程相關規定本次係選五席董事，無獨立董事。
(9).召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業行為限制案
(10).召集事由六、臨時動議:無
(11).停止過戶起始日期:113/06/30
(12).停止過戶截止日期:113/08/28
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無