英濟訂6/7召開股東常會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(3294)英濟-本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:113/03/15
2.股東會召開日期:113/06/07
3.股東會召開地點:新北市中和區中正路631號（瓏山林台北中和飯店3樓東廳）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.112年度營業報告
2.審計委員會查核報告
3.112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
4.其他報告事項
6.召集事由二、承認事項:
1.112年度營業報告書及財務報表案
2.112年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:
1.修訂公司章程部分條文案
2.修訂股東會議事規則部分條文案
8.召集事由四、選舉事項:董事（含獨立董事）選舉案
9.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止之限制案
10.召集事由六、臨時動議:臨時動議
11.停止過戶起始日期:113/04/09
12.停止過戶截止日期:113/06/07
13.其他應敘明事項:無