易華電股東常會承認112年營業報告書及財報等重要決議事項

公開資訊觀測站重大訊息公告

(6552)易華電-本公司113年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:113/05/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國一一二年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:不適用
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國一一二年度營業報告書及財務報表
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事7席(含獨立董事3席)
董事當選名單如下：
長華電材（股）公司代表人：萬文財
長華電材（股）公司代表人：洪全成
元耀能源科技（股）公司代表人：潘兆儀
南茂科技（股）公司代表人：許原豐
獨立董事當選名單如下：
楊順卿
蘇二郎
陳志宏
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)修訂「股東會議事規則」案。
(2)本公司擬以資本公積配發現金案。
(3)通過解除董事(含獨立董事)競業禁止之限制。
7.其他應敘明事項:無。