上緯投控:上緯新材料科技2024年第一次臨時股東大會決議事項
公開資訊觀測站重大訊息公告
(3708)上緯投控-代子公司上緯新材料科技股份有限公司公告2024年第一次臨時股東大會決議
1.股東臨時會日期:113/08/27 2.重要決議事項: (1)通過關於變更註冊資本、修訂《公司章程》及部分公司治理制度的議案 1. 公司章程 2. 董事會議事規則 3. 監事會議事規則 4. 股東會議事規則 (2)通過關於公司2024年半年度利潤分配預案 (3)通過關於公司未來三年(2024-2026年)股東分紅回報規劃的議案 (4)通過關於選舉洪玫菁女士為公司第三屆監事會監事的議案 3.其他應敘明事項:無
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