台肥訂6/26召開股東常會(修正)

公開資訊觀測站重大訊息公告

(1722)台肥-修正本公司113年股東常會相關事宜。

1.董事會決議日期:113/05/02
2.股東會召開日期:113/06/26
3.股東會召開地點:台北市南港區經貿一路170號1樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.本公司112年度營業報告。
2.審計委員會審查本公司112年度決算表冊報告。
3.本公司112年度董事及員工酬勞報告。
4.本公司「董事會議事規則」部分條文修正報告。
6.召集事由二、承認事項:
1.本公司112年度營業報告書及財務報表。
2.本公司112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司「章程」部分條文。
8.召集事由四、選舉事項:選舉本公司第36屆董事(含獨立董事)。
9.召集事由五、其他議案:
1.擬解除本公司第36屆法人股東農業部競業禁止限制案。
2.擬解除本公司第36屆董事候選人曾湘樺競業禁止限制案。
3.擬解除本公司第36屆董事候選人曹啟鴻競業禁止限制案。
4.擬解除本公司第36屆獨立董事候選人林世銘競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/28
12.停止過戶截止日期:113/06/26
13.其他應敘明事項:無。