哲固股東常會重要決議事項

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(3434)哲固-公告本公司113年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:113/06/13
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:票決承認一百一十二年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:票決通過修訂本公司章程案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:票決承認一百一十二年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:票決通過董事(含獨立董事)全面改選案。
選任第十一屆董事十席(含獨立董事三席)
當選名單如下:
董 事:簡豊輝
董 事:黃傳政
董 事:簡盛崧
董 事:藍世萬
董 事:廷發投資股份有限公司 代表人：王少宜
董 事:貝喜股份有限公司 代表人：許晉源
董 事:徐癸泉
獨立董事:蔡敏雄
獨立董事:周文明
獨立董事:謝政清
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)票決通過修訂「股東會議事規則」案。
(2)票決通過盈餘轉增資發行新股案。
(3)票決通過解除新選任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。