艾華股東會重要決議事項

公開資訊觀測站重大訊息公告

(6204)艾華-公告本公司113年股東會重要決議事項

1.股東常會日期:113/05/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
(1)承認112年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
(1)通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
(1)承認112年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
董事(含獨立董事三名)當選名單如下:
有翔投資股份有限公司、旭黃投資股份有限公司、磊昇資產管理有限公司代表人:
黃國義、磊昇資產管理有限公司代表人:成書英、簡睿哲、阮金祥、張清保。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)通過解除本公司董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。