可寧衛5/31股東常會更新報告事項

公開資訊觀測站重大訊息公告

(8422)可寧衛-補充公告本公司董事會決議召開113年股東常會事宜(更新報告事項)

1.董事會決議日期:113/04/16
2.股東會召開日期:113/05/31
3.股東會召開地點:高雄市岡山區中山南路308號(本公司)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 112年度營業報告。
(2) 112年度審計委員會查核報告。
(3) 112年度董事及員工酬勞分配情形報告。
(4) 112年度盈餘分派現金股利及資本公積發放現金情形報告。(新增)
(5) 發行國內第一次無擔保轉換公司債執行情形。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報表案。
(2)112年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/02
12.停止過戶截止日期:113/05/31
13.其他應敘明事項:本公司國內第一次無擔保轉換公司債停止轉換期間為113/04/02~113/05/31，債券持有人如擬申請轉換，最遲應於113/03/29向往來證券商辦理轉換手續。