麗正訂6/26召開股東常會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(2302)麗正-董事會決議召開113年股東常會

1.董事會決議日期:113/03/15
2.股東會召開日期:113/06/26
3.股東會召開地點:新北市土城區中山路71號(本公司二樓禮堂)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告書。
(2)審計委員會審查112年度決算報告。
(3)112年度員工酬勞及董監事酬勞報告。
(4)112年度現金股利分派報告。
(5)112年度公司治理事項報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報表案。
(2)112年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修正本公司「背書保證辦法」案。
(2)修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(3)修正本公司「股東會議事規則」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/28
12.停止過戶截止日期:113/06/26
13.其他應敘明事項:
(1)本次股東會受理提案期間:自113年4月16日起至113年4月26日止
(2)本次股東會電子投票行使期間:自113年5月27日起至113年6月23日止。
(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：https://www.stockvote.com.tw)