日勝化訂6/27召開股東常會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(1735)日勝化-公告董事會決議召開113年度股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:113/03/12
2.股東會召開日期:113/06/27
3.股東會召開地點:南投市工業南二路7號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1).112年度員工酬勞及董事酬勞提撥情形報告。
(2).112年度營業及財務報告暨113年度營運計畫。
(3).審計委員會審查112年度決算表冊報告。
(4).本公司資金貸與及背書保證情形報告。
(5).本公司112年度董事酬金報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1).承認民國112年度營業報告書及財務報表案。
(2).承認民國112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1).修訂「股東會議事規則」案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1).本公司全面改選董事9席(含獨立董事3席)。
9.召集事由五、其他議案:
(1).解除董事競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/29
12.停止過戶截止日期:113/06/27
13.其他應敘明事項:受理股東提案及提名期間自113年4月19日起至113年4月29日止。