新保股東會承認112年財報及營業報告書案等重要決議事項

公開資訊觀測站重大訊息公告

(9925)新保-公告本公司113年股東會重要決議事項

1.股東常會日期:113/06/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度財務報表及營業報告書案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
本公司第十六屆董事(含獨立董事)改選案。
董事當選名單:
盈盈投資(股)公司代表人吳昕東
東盈投資(股)公司代表人林伯峰
新光醫療財團法人代表人洪國超
綜合警備保障株式會社代表人村井豪
日商株式會社GM INVESTMENTS代表人井內毅
獨立董事當選名單:
李世光
羅名威
朱建州
許淑萍
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修正本公司「股東會議事規則」案。
(2)通過修正本公司「背書保證作業程序」案。
(3)通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(4)通過解除本公司第16屆董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。