建大股東常會承認112年度營業報告書及財報等重要決議事項

公開資訊觀測站重大訊息公告

(2106)建大-本公司一一三年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:113/05/31
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一一二年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司一一二年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選本公司董事(含獨立董事)案。
新任董事名單：
(1)董事 楊啟仁
(2)董事 楊銀明
(3)董事 張宏德
(4)董事 陳昭榮
(5)董事 楊瑩元
(6)董事 楊佳玲
(7)董事 林宗祺
(8)董事 林建良
(9)獨立董事 卓士昭
(10)獨立董事 翁文祺
(11)獨立董事 葉凱莉
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司「股東會議事規則」修訂案。
(2)通過解除本公司董事競業行為限制案。
7.其他應敘明事項:無