好樂迪訂6/19召開股東常會
公開資訊觀測站重大訊息公告
(9943)好樂迪-公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜。
1.董事會決議日期:113/03/12 2.股東會召開日期:113/06/19 3.股東會召開地點:台北市東興路61號1樓(遠見領袖中心) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)本公司112年度營業報告。 (2)審計委員會審查本公司112年度決算表冊報告。 (3)本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 (4)本公司112年度董事會、董事會成員及功能性委員會績效評估與酬金政策關聯性報告。 (5)本公司112年度盈餘分配現金股利情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)本公司112年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司112年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項:無。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/04/21 12.停止過戶截止日期:113/06/19 13.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定,受理股東提案期間自民國113年4月12日至113年4月22日止,親臨或掛號郵寄本公司(台北市信義區忠孝東路5段293號4樓),以113年4月22日18時以前寄(送)達為準。凡有意提案者,請於上述期間以書面方式辦理股東提案手續,並敘明聯絡人及方式,以備董事會回覆審查結果。
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