泓格董事會通過第一季合併財報案等主要議案

公開資訊觀測站重大訊息公告

(3577)泓格-本公司於113年5月9日召開董事會通過之主要議案

1.事實發生日:113/05/09
2.公司名稱:泓格科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司於113年5月9日召開董事會，通過主要議案如下：
一、113年第一季合併財務報告案
二、修訂「審計委員會組織規程」案
三、修訂「董事會議事規範」案
四、修訂「公司治理實務守則」案
五、修訂「特定公司與集團企業及關係人交易作業程序」案
6.因應措施:「審計委員會組織規程」、「董事會議事規範」、「公司治理實務守則」及「特定公司與集團企業及關係人交易作業程序」上傳至公開資訊觀測站-訂定公司治理之相關規程規則。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無