陞泰訂6/19召開股東常會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(8072)陞泰-陞泰科技公告113年度股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:113/03/13
2.股東會召開日期:113/06/19
3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-11號E棟四樓(南港軟體育成中心會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國112年度營業報告。
(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。
(3)112年度現金股利發放報告。
(4)員工酬勞及董事酬勞報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報表承認案。
(2)112年度盈餘分派承認案。
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:改選本公司董事(含獨立董事)案。
9.召集事由五、其他議案:解除董事(含獨立董事)競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:臨時動議。
11.停止過戶起始日期:113/04/21
12.停止過戶截止日期:113/06/19
13.其他應敘明事項:無