惠民實業-新董事會重大決議事項

公開資訊觀測站重大訊息公告

(6971)惠民實業-新-公告本公司董事會重大決議事項

1.事實發生日:112/11/24
2.公司名稱:惠民實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會重大決議事項
(1)通過113年度營運預算案。
(2)通過113年度稽核計畫案。
(3)通過擬具本公司「薪酬委員會運作管理辦法」及「審計委員會運作管理辦法」案。
(4)通過本公司113年與金融機構貸款續約及新增案。
(5)通過本公司為子公司背書保證案。
(6)通過本公司資金貸與子公司案。
(7)通過本公司修訂「取得或處分資產處理程序」辦法。
(8)通過本公司修訂內部控制制度之相關辦法。
(9)通過參與子公司萬嘉環保工業(股)公司現金增資案。
(10)通過參與子公司萬美崙仁大(股)公司現金增資案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。