科定股東常會承認112年度財報及營業報告書案等重要決議事項

公開資訊觀測站重大訊息公告

(6655)科定-公告本公司113年股東常會重要決議

1.股東常會日期:113/06/25
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司112年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司112年度財務報表及營業報告書案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事(含獨立董事)案。
董事當選名單為:
洲定投資股份有限公司代表人曹憲章
洲定投資股份有限公司代表人曹雅琳
洲定投資股份有限公司代表人蔡昇航
黃天化
獨立董事當選名單為:
鄭宏輝
楊浩銘
劉庭軒
羅淑真
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「董事選任程序」案。
(2)通過修訂「股東會議事規範」案。
(3)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。
7.其他應敘明事項:無