普安董事會決議事項

公開資訊觀測站重大訊息公告

(2495)普安-公告本公司董事會決議事項

1.事實發生日:113/07/04
2.公司名稱:普安科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)通過訂定民國113年8月2日為除息基準日之相關事宜案。
(2)通過委任第六屆「薪資報酬委員會」委員資格案。
(3)通過本公司2023年度永續報告書已編製完成。
(4)通過與玉山銀行申請綜合融資額度、短期融資額度及衍生性金融商品交易信用風險額度續約案：額度分別為新台幣1億元、新台幣3億元及美金100萬元。
(5)通過本公司與孫公司普崴存儲信息技術(上海)有限公司間逾正常授信期間三個月未收回之應收帳款非為資金貸與。
(6)通過本公司擬間接增加對大陸地區孫公司普崴存儲信息技術(上海)有限公司投資額:不超過美金160萬元。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無