南俊國際訂6/26召開股東常會
公開資訊觀測站重大訊息公告
(6584)南俊國際-本公司董事會決議召開113年股東常會
1.董事會決議日期:113/03/15 2.股東會召開日期:113/06/26 3.股東會召開地點:桃園市桃園區莊敬路一段300號(桃園市尊爵大飯店雅庭廳) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)112年度營業狀況報告。 (2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。 (3)112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。 (4)董事及經理人績效評估結果報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)承認112年度營運報告書及財務報告案。 (2)承認112年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: (1)討論112年度資本公積配發現金案。 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/04/28 12.停止過戶截止日期:113/06/26 13.其他應敘明事項: 受理股東提案相關事宜: (1)依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面於公告受理期間向本公司提出113年股東常會議案。 (2)受理提案處所:南俊國際股份有限公司總經理室,地址:桃園市桃園區幸福路202號6樓。 (3)受理提案期間:113年4月19日起至113年4月29日止。 (4)有下列情事之一,董事會得不列入議案: a.該議案非股東會所得決議者。 b.提案股東於停止過戶時持股未達百分之一者。 c.該議案於公告受理期間外提出者。 d.該議案超過300字或提案超過一項之情事。 上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議,程序上仍應依公司法相關規定辦理。 (5)提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。 (6)本次股東會股東得以電子方式行使表決權,相關事項如下: a.行使期間:自113年5月25日至113年6月23日止 b.電子投票平台:臺灣集中保管結算所股份有限公司,網址:https://stockservices.tdcc.com.tw
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