誠美材股東常會承認112年營業報告書及財報案等重要決議事項

公開資訊觀測站重大訊息公告

(4960)誠美材-公告本公司113年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:113/06/07
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國 112 年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國 112 年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過董事（含獨立董事）全面改選案。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過修訂「股東會議事規則」案。
通過解除新任董事（含獨立董事）及其代表人競業行為之限制案。
7.其他應敘明事項:無。