鑽全股東常會承認112年度營業報告書及財報案等重要決議事項

公開資訊觀測站重大訊息公告

(1527)鑽全-公告本公司113年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:113/06/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:任期屆滿全面改選董事(含獨立董事)，當選名單如下:
董事：賴伯彥
董事：賴伯峰
董事：八威投資(股)公司代表人：劉淑香
董事：賴明興
董事：洪忠雄
董事：洪睿雯
獨立董事：張凱鑫
獨立董事：沈鎮南
獨立董事：黃美玲
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。