意藍董事會決議初上櫃前現增235.6萬股案，暫定每股48~52元

公開資訊觀測站重大訊息公告

(6925)意藍-公告本公司董事會決議辦理初次上櫃前現金增資發行新股

1.董事會決議日期:114/03/24
2.增資資金來源:現金增資發行新股
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):2,356,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:按面額計新台幣23,560,000元
6.發行價格:每股發行價格暫定為新臺幣48元至52元溢價發行，預計募集金額上限新臺幣122,512千元。實際發行價格需依公開承銷時之新股承銷價而定，向金融監督管理委員會委託之機構申報之暫定發行價格、實際發行價格及承銷方式擬授權董事長參酌當時資本市場狀況，並依相關證券法令與主辦承銷商共同議定之。
7.員工認購股數或配發金額:300,000股
8.公開銷售股數:2,056,000股
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
本次現金增資發行新股除依公司法第267條規定，保留12.73%之股數計300,000股由本公司員工認購，其餘87.27%計2,056,000股依證券交易法第28條之1規定及本公司111年12月2日股東臨時會決議，原股東放棄優先認購權，全數提撥供本公司股票上櫃前辦理公開承銷之用。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工若有認購不足或放棄認購之部分，授權董事長洽特定人認購之；對外公開承銷認購不足部份，擬依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理方法」規定辦理之。
11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股採無實體發行，其權利義務與原已發行普通股股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金
13.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資案經呈報主管機關申報生效後，授權董事長訂定增資基準日、掛牌日、代表簽署承銷契約、代收股款合約及存儲價款合約，及處理其他與本次現金增資發行新股及股票上櫃之相關作業事宜。
(2)本次發行計畫之主要內容包括發行條件、發行股數、資金運用計畫及其他一切有關發行計畫之事項，如因法令規定或主管機關核定及基於營運評估或客觀環境需予以修正變更暨本案其他未盡事宜，授權董事長全權處理之。