TDR公開資訊觀測站重大訊息公告
(910322)康師傅-DR-股東特別大會通告
符合條款 - 第五條第 26 款
事實發生日:114/4/23
1.董事會決議日期:114/3/24
2.股東會召開日期:114/6/5
3.股東會召開地點:上海市閔行區吳中路1688 號會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由:
報告事項：
(1) 「動議：
(a) 核准、追認及確認本公司擬與Tingzheng (Cayman Islands) Holding Corp.（「Tingzheng」）訂立的協議（「Tingzheng 供應協議」）（已註有「A」字樣之協議副本已呈交大會並已由大會主席簡簽，以供識別）；據此，本公司及其附屬公司（「本集團」）將從Tingzheng 及其附屬公司採購軟塑料包裝材料及塑料產品，年期為截至2028 年12 月31 日止三個財政年度；(b) 核准於截至2028 年12 月31 日止三個財政年度，如本公司日期為2025 年4 月23 日的通函所述根據Tingzheng 供應協議採購產品的相關年度上限額；及(c) 授權本公司任何一名董事代表本公司簽立其認為與Tingzheng 供應協議擬進行的事宜及其項下擬進行的交易相關、有關或連帶的該等一切其他文件、文書及協議。」
(2) 「動議：
(a) 核准、追認及確認本公司擬與Marine Vision Investment Inc.（「Marine Vision」）訂立的協議（「Marine Vision 供應協議」）（已註有「B」字樣之協議副本已呈交大會並已由大會主席簡簽，以供識別）；據此，本公司及其附屬公司（「本集團」）將從Marine Vision 及其附屬公司採購紙箱紙盒產品，年期為截至2028 年12 月31 日止三個財政年度；(b) 核准於截至2028 年12 月31 日止三個財政年度，如本公司日期為2025 年4 月23 日的通函所述根據Marine Vision 供應協議採購產品的相關年度上限額；及(c) 授權本公司任何一名董事代表本公司簽立其認為與Marine Vision 供應協議擬進行的事宜及其項下擬進行的交易相關、有關或連帶的該等一切其他文件、文書及協議。」
(3) 「動議：
(a) 核准、追認及確認本公司擬與Ting Tong (Cayman Islands) Holding Corp.（「Ting Tong」）訂立的協議（「Ting Tong 物流協議」）（已註有「C」字樣之協議副本已呈交大會並已由大會主席簡簽，以供識別）；據此，本公司及其附屬公司（「本集團」）將從Ting Tong 及其附屬公司採購物流服務，年期為截至2028年12 月31 日止三個財政年度；(b) 核准於截至2028 年12 月31 日止三個財政年度，如本公司日期為2025 年4 月23 日的通函所述根據Ting Tong 物流協議採購物流服務的相關年度上限額；及(c) 授權本公司任何一名董事代表本公司簽立其認為與Ting Tong 物流協議擬進行的事宜及其項下擬進行的交易相關、有關或連帶的該等一切其他文件、文書及協議。」
6.臺灣存託憑證停止過戶起始日期:114/5/13
7.臺灣存託憑證停止過戶截止日期:114/5/13
8.臺灣存託憑證停止兌回及再發行起訖日期:114/4/29-114/6/5
9.其他應敘明事項:
股東特别大會時間：114年6月5日（星期四）上午十時
附件
