TDR公開資訊觀測站重大訊息公告
(9136)巨騰-DR-股東週年大會通告
符合條款-第五條第1項第26款
事實發生日:民國114年4月16日
發生事由:
1.董事會決議日期:民國114年3月28日
2.股東會召開日期:民國114年5月28日
3.股東會召開地點:香港中環干諾道中13-14號歐陸貿易中心11樓1101-02室
4.股東會召開方式:實體股東會
5.召集事由:
(1).省覽及批准本公司截至二零二四年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及董事與核數師報告
(2).考慮重選退任董事（各自作為個別決議案），並授權董事會（「董事會」）釐定董事酬金
(3).考慮續聘安永會計師事務所為截至二零二五年十二月三十一日止年度之核數師，並授權董事會釐定其酬金
(4).給予本公司董事一般及無條件授權，可配發、發行或以其他方式處置本公司股本中不超過已發行股份數目20%的未發行股份
(5).給予本公司董事一般授權，可購回最高本公司已發行股份數目10%的股份
(6).擴大本公司董事根據第4項決議案獲授之一般授權，加入本公司購回之股份數目
(7).批准採納本公司之新購股權計劃
(8).考慮及批准建議修訂本公司現有經修訂及重列之組織章程細則，並採納本公司新經修訂及重列之組織章程細則
6.臺灣存託憑證停止過戶起始日期: 民國114年5月13日
7.臺灣存託憑證停止過戶截止日期: 民國114年5月13日
8.臺灣存託憑證停止兌回及再發行起訖日期:114年5月7日起至114年5月28日
9.其他應敘明事項:無
附件
