碳基董事改選名單

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(7719)碳基-公告本公司114年股東常會全面改選董事(含獨立董事)

1.發生變動日期:114/06/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
 (1) 董事：締博企業有限公司代表人：陳文宏
 (2) 董事：利連投資股份有限公司代表人：林振義
 (3) 董事：利連投資股份有限公司代表人：高全德
 (4) 董事：順捷股份有限公司代表人：鍾文隆
 (5) 董事：張芳溥
 (6) 董事：晏昇晟國際有限公司代表人：游沛文
 (7) 獨立董事：歐宇倫
 (8) 獨立董事：詹以珍
 (9) 獨立董事：林和村
4.舊任者簡歷:
 (1) 董事：締博企業有限公司代表人：
 陳文宏/碳基科技股份有限公司董事長
 (2) 董事：利連投資股份有限公司代表人：
 林振義/海岳建設股份有限公司董事長
 (3) 董事：利連投資股份有限公司代表人：
 高全德/碳基科技股份有限公司財務副總經理
 (4) 董事：順捷股份有限公司代表人：
 鍾文隆/碳基科技股份有限公司總經理
 (5) 董事：張芳溥/群貿企業股份有限公司董事長
 (6) 董事：晏昇晟國際有限公司代表人：
 游沛文/時代析整合行銷負責人
 (7) 獨立董事：歐宇倫/立暘法律事務所合夥律師
 (8) 獨立董事：詹以珍/緯創德林聯合會計師事務所 會計師
 (9) 獨立董事：林和村/冠軍建材股份有限公司法人董事代表人
5.新任者職稱及姓名:
 (1) 董事：陳文宏
 (2) 董事：游沛文
 (3) 董事：李光斌
 (4) 董事：林威志
 (5) 董事：締博企業有限公司
 (6) 董事：張芳溥
 (7) 獨立董事： 洪耀南
 (8) 獨立董事： 王俊翔
 (9) 獨立董事： 李宗儒
6.新任者簡歷:
 (1) 董事：陳文宏/碳基科技股份有限公司董事長
 (2) 董事： 游沛文/時代析整合行銷負責人
 (3) 董事：李光斌/締博企業有限公司 代表人
 (4) 董事：林威志/台北海洋科技大學專任助理教授
 (5) 董事： 締博企業有限公司/不適用
 (6) 董事： 張芳溥/群貿企業股份有限公司董事長
 (7) 獨立董事： 洪耀南/淡江大學外交與國際關係學系專任助理教授
 (8) 獨立董事： 王俊翔/王俊翔律師事務所主持律師
 (9) 獨立董事： 李宗儒/尚義聯合會計師事務所所長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:114年股東常會全面改選
9.新任者選任時持股數:
 (1) 董事：陳文宏，5,000股
 (2) 董事： 游沛文，2,000股
 (3) 董事： 李光斌，2,000股
 (4) 董事： 林威志，48,000股
 (5) 董事： 締博企業有限公司，152,000股
 (6) 董事： 張芳溥，641,653股
 (7) 獨立董事： 洪耀南，0股
 (8) 獨立董事： 王俊翔，0股
 (9) 獨立董事： 李宗儒，0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/28 ~ 114/06/27
11.新任生效日期:114/06/27
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無