信驊5/27股東常會新增其他議案

公開資訊觀測站重大訊息公告

(5274)信驊-本公司董事會決議召開民國114年股東常會(新增其他議案)

1.董事會決議日期:114/03/21
2.股東會召開日期:114/05/27
3.股東會召開地點:新竹科學園區工業東二路1號4樓巴哈廳
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告。
(2)113年度審計委員會審查報告。
(3)113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)113年度盈餘分配現金股利情形報告。
(5)113年度董事酬金報告。
(6)113年度關係人交易情形報告。
(7)修訂本公司「公司治理實務守則」辦法報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及財務報表。
(2)113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」辦法案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除董事競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/03/29
12.停止過戶截止日期:114/05/27
13.其他應敘明事項:無。