公開資訊觀測站重大訊息公告
(8458)影一-公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜(增列召集事由)
1.董事會決議日期:114/04/24
2.股東會召開日期:114/06/26
3.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號15樓(會議中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告。
(2)113年度審計委員會審查報告書。
(3)修訂「道德行為準則」案。
(4)修訂「誠信經營守則」案。
(5)修訂「誠信經營作業程序及行為指南」案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及合併暨個體財務報表案。
(2)113年度盈虧撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案。(本次新增)
(2)初次申請上市(櫃)前辦理現金增資發行新股公開承銷案。(本次新增)
8.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/28
12.停止過戶截止日期:114/06/26
13.其他應敘明事項:無。
