公開資訊觀測站重大訊息公告
(3090)日電貿-公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜。(刪除討論事項)
1.董事會決議日期:114/04/23
2.股東會召開日期:114/06/11
3.股東會召開地點:本公司1樓會議室(新北市新店區中正路四維巷1弄4號1樓)。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會。
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告。
(2)113年度審計委員會查核報告。
(3)113年度盈餘分配現金股利情形報告。
(4)113年度員工及董事酬勞分配情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及財務報表案。
(2)113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案。
(2)修訂「111年第1次限制員工權利新股發行辦法」案。
(3)解除獨立董事許壽君競業禁止之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/13
12.停止過戶截止日期:114/06/11
13.其他應敘明事項:刪除修訂「112年第1次限制員工權利新股發行辦法」案。
