朋億*股東常會承認113年度營業報告書暨財報案等重要決議事項

公開資訊觀測站重大訊息公告

(6613)朋億*-公告本公司114年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:114/05/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:照案承認本公司113年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:照案通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:照案承認本公司113年度營業報告書暨財務報告書案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司第十一屆董事7席(含獨立董事4席)全面改選案。
第十一屆董事當選名單:
聖暉工程科技(股)公司代表人梁進利、聖暉工程科技(股)公司代表人楊炯棠、
聖暉工程科技(股)公司代表人馬蔚
第十一屆獨立董事當選名單:
許美麗、楊千、葉惠心、龍鳳娣
6.重要決議事項五、其他事項:照案通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。